证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-092 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次增加向银行综合授信额度情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》，同意 公司 2023 年度向 9 家银行申请总额为 101,000 万元的授信额度。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度向银行申请授信额 度的公告》。 本次增加向申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终 审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交 易等具体情况 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-091 杭州中亚机械股份有限公司 关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、追加预计部分日常关联交易的情况 （一）年初预计的日常关联交易情况 根据公司2022年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计2023年公司与关联方宁波中物光电杀菌技术有限公司、杭州新鲜部落科技有 限公司（以下简称"杭州新鲜部落"）、杭州麦杰思物联网科技有限公司及上海哟 嗖噗餐饮管理有限公司发生日常关联交易合计不超过2,750.00万元（不含税）。 公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第 二十二次会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事 史中伟、徐满花、史正、徐 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 （2023 年 10 月 9 日） 经审查，独立董事认为： 公司拟增加向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保 函、信用证等。公司增加向银行申请授信额度是为了满足公司日常运营的需 要，有利于公司的持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于 2023 年度增加向银行申请授 信额度的议案》的审议结果。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细 则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定， 我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实 事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 （2023 年 10 月 9 日） 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第二十七会议。在该次会议之前，公司向我们提供了与该次会议有 关的相关文件。根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定， 我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实 信用的原则，基于独立判断的立场，就相关事项发表事前认可意见如下： 关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的事前认可意见 我们对公司提交的追加预计 2023 年度部分日常关联交易进行了事前审核。 我们认为：公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有 偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害 公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 综上所述，我们一致同意将《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的 议案》提交至公司第四届董事会第二十七次会议审议。 （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司独立 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-089 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 9 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》。 2、审议通过《关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的议案》。 同意公司 2023 年度向宁波银行杭州分行申请的授信额度由 1 亿元增加至 2 亿元，新增向招商银行杭州分行及光大银行杭州分行分别申请 1 亿元及 5,000 万 元的授信额度。除上述调整外，向 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-088 杭州中亚机械股份有限公司 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方 共同投资的进展公告 公司名称：杭州中麦智能装备有限公司 统一社会信用代码：91330105MA7HJ2FW1T 类型：其他有限责任公司 法定代表人：史正 注册资本：壹仟万元整 注册地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号 2 幢 206 室 成立日期：2022 年 02 月 09 日 经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备 制造：智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广：通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设 备制造：机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制 造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发，智能机器人销售（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、备查文件 中麦智能《营业执照》（副本）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

证券代码:300512 证券简称:中亚股份 编号:2023-003 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------|-----------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | √现场参观 □其他 活动类别 参与单位名 姓名 单位 职位 称及人员姓 戚若琨 中国国际金融股份有限公司 分析员 名 陶雨涛 摩根基金管理(中国)有限公司 研究员 许凡 摩根基金管理(中国)有限公司 研究员 时间 2023 年 9 月 14 日 15:30 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书兼证券事务代表朱峥 待人员姓名 一、介绍公司情况 二、问答环节 1、公司未来在乳品和饮料行业的市场空间在哪里? 乳品和饮料行业的未来市场空间主要体现在以下方面:(1)国内乳品 市场远未达到饱和,还有较大的提升空间。公司目前已经研发了无菌瓶装和 投资者关系 无菌杯装灌装设备等,具备较大的市场空间,市场竞争力进一步增强。(2) 活动主要内 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-087 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 11 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简 称"中水机器人"）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购 买的质押式报价回购中水机器人 8 月 14 日 28 天 1,000.00 万元，实现投资收益 16,493.15 元。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情 况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理 及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金 管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-086 杭州中亚机械股份有限公司 名称：杭州中亚机械股份有限公司 统一社会信用代码：91330100710985166J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：史中伟 注册资本：肆亿壹仟零玖拾伍万陆仟陆佰贰拾伍元 成立日期：1999 年 02 月 08 日 住所：杭州市拱墅区方家埭路 189 号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》, 同意公司注册资本变 更为 410,956,625 元，并同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司 2023 年 4 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人史中伟、主管会计工作负责人卢志锋及会计机构负责人(会计 主管人员)王家瑛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1、受下游行业波动影响的风险 公司的客户群主要集中在快速消费品行业，下游行业的发展状况及景气 程度将直接影响公司的经营业绩。受整体经济形势影响，下游行业销售增长 趋缓，给公司经营带来一定挑战。公司保持与客户的密切沟通，倾听客户需 求，不断创新，积极开发适合客户需求的产品，同时积极拓展饮料、医疗健 康、食用油脂、日化、食品等行业客户及后道智能包装设备客户。 2、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险 ...