证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-018 广东奇德新材料股份有限公司 | 8 | 珠海邦塑科技企业（有限合伙） | 1,650,000 | 1.96 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | #曾小平 | 505,086 | 0.60 | | 10 | 陈军泰 | 336,200 | 0.40 | 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 2 月 6 日）登记在册 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容可详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-014 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司健康稳 定长远发展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，同时为建 立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性， 基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对自身财务状况、经 营状况和发展战略的充分考虑的情况下，依据相关规定，拟以集中竞价交易的方 式回购公司部分社会公众股份： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购股份用于股权激励或员工持股计划。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 26.33 元/股。 （4）按回购资金总额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限 26.33 元/股进 行测算，预计回购股份为 759,590 股，约占公司目前已发行总股本的 0.90%；按 回购总金额下限人民币 1,000 万 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-016 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议（紧急会议）决议公告 经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》及《公司章程》的相关规定，有利于增强投资者的信心， 有利于进一步完善公司长效激励机制，不会对公司经营、财务状况和未来 发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事 会同意本次回购公司股份方案的具体事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第八次会议（紧急会议）决议 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议 于2024 年2 月7 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月7 日以电话、信息方式送达给全体监事。会议应到监事3 人， ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-013 1、提议人：公司控股股东、实际控制人饶德生先生 2、提议时间：2024 年 2 月 7 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资 者的利益，增强投资者信心，本人提议公司自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励等， 以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司可持续发 展。 三、提议内容 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日收 到公司控股股东、实际控制人饶德生先生出具的《关于提议广东奇德新材料股份 有限公司回购公司股份的函》，现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 四、提议人及其一致 ...

第四届董事会第九次会议（紧急会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-015 公司董事会于 2024 年 2 月 7 日收到公司控股股东、实际控制人饶德生先生 提交的《关于提议广东奇德新材料股份有限公司回购公司股份的函》。经全体董 事审议，董事会全体成员一致认为该提议具有可行性且有利于增强公众投资者对 公司的信心并推动公司长远健康发展。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事宜经三分 之二以上董事会出席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议（紧急会议）于 2024 年 2 月 7 日（星期三）在公司会议室通过现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 7 日以电话、信息的方式送达 给全体董事、监事、高级 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-012 广东奇德新材料股份有限公司 关于职工代表监事离任及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事离任情况： 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工 代表监事陈若垠先生的书面离任报告。陈若垠先生因个人原因，申请辞去其在 公司担任的职工代表监事的职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，因陈若垠先生的离任导致 公司监事人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任将在 公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。在此之前，陈若垠 先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表 监事的职责。 陈若垠先生担任第四届监事会监事的原定任期为 2023 年 5 月 18 日起至 2026 年 5 月 17 日止。截至本公告披露日，陈若垠先生未直接持有公司股份， 通过奇德（珠海）商业中心（有限合伙）间接持有本公司股份 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-010 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议 于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年1 月12 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事3 人，实到监事 3 人，由监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》 经审核，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务 信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能 够客观、公允地反映公司财务状况和经营成 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 告编号：2024-011 广东奇德新材料股份有限公司 关于广东监管局对公司采取出具警示函措施决定书的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日收 到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东监管局")出具的《关于 对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓艳群、魏国光采取出具警 示函措施的决定》((2023)155 号，以下简称"《警示函》")。相关内容详见公司 于 2023 年 12 月 18 日披露在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公 告（公告编号：2023-074）。 《警示函》提出本公司 2022 年存在生产设备资产计提减值准备不及时，政 府补助的确认和计量不准确，未准确、完整披露资产受限情况，内部往来的财务 核算错误，2021 年年报披露的应收账款前五大客户情况与实际情况不符等情况。 本公司收悉《警示函》后，充分重视上述问题，组织所有董监高认真学习，并对 照《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-009 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在公司会议室通过现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事谢泓、独立董事章明秋、独立董事甘露以通讯方式出席。本次 会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》 经审议，董事会认为本次会计差错更正及相关定期报告更 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 前期差错更正专项说明的 专 项 鉴 证 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项鉴证报告 | 1-2 | | 前期差错更正情况 | 3-5 | 鉴证报告（续） XYZH/2024GZAA3F0001 广东奇德新材料股份有限公司 关 于 广 东奇德新材料股份有限公司 前 期 差 错更正专项说明的鉴证报告 XYZH/2024GZAA3F0001 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）前期差 错更正专项说明（以下简称专项说明）执行鉴证业务。 按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》 等相关规定编制，并保证专项说明的内容真实、准确和完整，且不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏是奇德新材管理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证结论。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外 ...