证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-002 广东奇德新材料股份有限公司 关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计 差错更正及相关定期报告更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定， 对前期会计差错和相关定期报告进行更正，具体情况公告如下： 一、前期差错更正事项概述 公司在 2023 年 12 月收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广 东监管局"）下发的《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓 艳群、魏国光采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕155 号）（以下简称《警示 函》）（详见《关于收到广东省证监局警示函的公告》，公告编号：2023 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告（更正后） 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-008 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 増減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 67.545.459.95 | 21.71% | 201. 962. 969. 76 | 3.28% | | 归属于上市公司股东 | 1, 332, 835. 35 | -58.91% ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023 年半年度报告（更正后）全文 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年半年度报告（更正后） 2023 年半年度报告（更正后） 广东奇德新材料 股份有限公司 公告编号：2024-007 披露日期：2024 年 1 月 1 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年半年度报告（更正后）全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人饶德生、主管会计工作负责人邓艳群及会计机构负责人(会计 主管人员)何翠华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司经营中可能存在的经营环境变化的风险、研发创新 失败的风险、核 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2022 年年度报告（更正后 3）全文 广东奇德新材料股份有限公司 2022 年年度报告（更正后 3） 2022 年年度报告（更正后 3） 广东奇德新材料 股份有限公司 公告编号：2024-004 披露日期：2024 年 1 月 1 广东奇德新材料股份有限公司 2022 年年度报告（更正后 3）全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人饶德生、主管会计工作负责人邓艳群及会计机构负责人(会计 主管人员)何翠华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期公司经营业绩较上年同期下降，主要原因如下： ②为有效应对激烈变化的市场环境，公司坚定追求实现高质量发展战略， 持续通过管理升级、人才升级、产品服务升级推动企业客户升级和产业升级， 公司加大高层次人才队伍建设，优化人才结构，报告期内，公司引进一批博 士、硕士、985 院校毕业的高精尖专业化人才，公司总人数 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告（更正后） 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-005 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告(更正后) 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 单位:元 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 ...

证券代码:300995 证券简称:奇德新材 公告编号:2024-001 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东、董 事兼高级管理人员减持股份预披露公告》，持有公司股份 4,200,000 股（占公司 总股本比例 4.99%）的股东、董事、副总经理、董事会秘书陈云峰计划在该公告 披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 841,600 股（占公司总股本比例 1%）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，采取集中竞价交易方式进行交易 的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。 近日公司收到陈云峰《关于股份减持计划期限届满的告知函》。截至 1 月 16 日，陈云峰已通过集中竞价方式累计减持其持有的 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：奇德新材 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 联系电话：0769-22113782 | | | | | | 保荐代表人姓名：杨娜 联系电话：0769-22113782 | | | | | | 现场检查人员姓名：文斌、罗婷 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 29 日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | 不 适 | | | | | | （一）公司治理 是 否 用 | | | | | | 现场检查手段： | | | | | | ①查阅公司章程及各项公司治理制度； | | | | | | ②查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | | ③查阅公司信息披露文件。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-078 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第383号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-077 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议审议 通过，公司决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第 七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现 ...