证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-048 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 2 人，分别是瞿博秀、程颖），本次会 议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-051 欣灵电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截 至 2023 年 9 月 30 日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试。公司 2023 年前三 季度计提资产减值准备合计人民币 8,053,550.64 元。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2023 年 1-9 月计提金额 | | | --- | --- | --- | | （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -3,177,673.48 | | 其中：应收账款坏账准备 | | -2,957,077.49 | | 应收票据坏账准备 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣 灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.7 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-050 欣灵电气股份有限公司 1 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下： 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第九 届董事会第四次会议以及第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-049 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议 审议的相关事项并发表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次募投项目的延期未改变募投项目的实施主体、 实施方式、投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦 不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意对募 集资金投资项目的预计可使用状态日期进行调整。 欣灵电气股份有限公司 独立董事：胡志兴 程颖 项国友 独立董事关于公司第九届董事会第四次会议 时间：2023 年 10 月 23 日 相关事项的独立意见 （以下无正 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 欣灵电气股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-042 2023 年 8 月 1 欣灵电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计 主管人员)林祥微声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临 的风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 1 | œ | ...

相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，对公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第三次会议审议的 相关事项并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》关于上市公司募集资金存放与 使用的有关规定，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。公司编制的《2023 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际 存放与使用情况，我们一致同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》。 二、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立 意见 经审核，我们认为：2023 年半年度，公司不存在控股股 ...

1 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欣灵电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄万 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 辉配偶金小燕持股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 90%，并担任监事 董事、总经理张彭春 | | | | | | | | | | | | 之姐张爱芝之子、持 | | | | | | | | | | | 南京祺瑞自动化设备有限 公司 | 股平台欣哲铭投资 | 应收账款 | 84.11 | 37.42 | | 37.99 | 83.54 | 货款 | 经营性往来 | | | | 合伙人郑程宏持股 | | | | | | | | | | | | 100%，并担任执行 | | | | | | | | | | | | 董事 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 12,815.79 | 1,561.57 | 4.47 | 1,535.36 | 12,846.51 | - | - | 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作 ...