欣灵电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023- 044 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年 1-6 月 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-045 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 3 人，分别是瞿博秀、程颖、彭松），本 次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集 ...

欣灵电气股份有限公司 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-046 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 经审核，监事会认为：公司 20 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 欣灵电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2023年05月12日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 公司董事兼总经理 张彭春先生 | | | 独立董事 项国友先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 林祥微女士 | | | 董事会秘书 胡伊特先生 | | | 保荐机构代表 陈磊先生 | | | 1.渠道视角和要素视角两种分析视角下得出不同的结论时，应 | | | 该如果进一步判断哪种视角下的分析结论更能反映公司的实际营运 | | 投资者关系活动主要内容 | 资金管理状况 | | 介绍 | 答:投资者您好，公司在《2022年年度报告》 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-039 欣灵电气股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）及 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。 为了方便投资者了解公司 2022 年度业绩的相关情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"价值在线"平台（www.ir-online.cn） 参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、会议时间 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:00 二、会议地点 召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行 三、投资者参加方式 请有意参加本次活动的投资者在 2 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-027 欣灵电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 欣灵电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 87,189,398.88 | 105,927,214.63 | -17.69% | | 归属于上市公司股东的净利 润 ...

欣灵电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 欣灵电气股份有限公司 2022 年年度报告 2023-025 2023 年 4 月 1 欣灵电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计 主管人员)林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所 有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临 的风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配的股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 ...