证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-008 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第十次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事卢艳女士、高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定。 2023 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2024]第 1-01376 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司实现营业总收入 121,015.8 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司董事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 2、公司非独立董事薪酬 公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长 2024 年年薪与公司经营业 绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评 定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事 会会议的相关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行 业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 五、2024 年度董事薪酬方案审议情况 该方案相关议案已提交公 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（于2023 年3月17日任职生效），在本年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度任期内的全 部会议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用， 维护了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的 义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲 属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦 不存在违反《上市公司独 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会议(定期)审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-014 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日下午14:00。 网络投票时间：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股 ...

青海互助天佑德青稞酒股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01376 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们审计了青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beij ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 根据《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2024 年度监事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬。 1、基本工资：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场 薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 2、绩效奖金：绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目 标、经济指标以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 4、本方案尚需提请股东大会审议。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、监事参加监事会会议、出席股东大会，列席公司董事会会议的相关费用由 公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行 业状况及公司生产经营实际情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,210,158,159.46, representing a 23.50% increase compared to ¥979,874,548.68 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥89,581,301.49, an increase of 18.36% from ¥75,265,981.54 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,937,921.29, which is a 33.50% increase compared to ¥54,490,678.11 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥103,893,749.89, a significant recovery from a negative cash flow of ¥3,336,207.23 in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.1896, up 18.35% from ¥0.1593 in 2022[24]. - The diluted earnings per share for 2023 increased to ¥0.1889, representing a growth of 17.92% compared to ¥0.1602 in 2022[25]. - The net profit margin for 2023 was 3.21%, up from 2.75% in 2022, reflecting improved profitability[25]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥3,328,186,491.53, marking a 4.08% increase from ¥3,197,371,611.81 at the end of 2022[25]. - The company reported a total revenue of ¥396,286,561.20 in Q1 2023, which decreased to ¥269,264,310.04 in Q4 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥77,148,436.56, while it dropped to -¥16,421,393.76 in Q4 2023, indicating a significant decline in profitability[30]. Business Operations - The company has expanded its business scope to include "road cargo transportation (excluding hazardous materials)" during the reporting period[22]. - The company is experiencing a structural recovery in the industry, with high-end and mid-low-end products showing steady growth[34]. - The overall white liquor industry saw a total production of 6.29 million KL in 2023, a decline of 5.1% year-on-year, while sales revenue increased by 9.7% to ¥756.3 billion[34]. - The company's main business is the research, production, and sales of Qingke liquor, with a revenue of ¥1,067,406,251.70, accounting for 98.16% of total revenue[45]. - The company adopted a full-chain self-production model, including various stages from Qingke breeding to product packaging[40]. - The company has 522 distributors at the end of 2023, an increase of 5 from the beginning of the year[48]. - E-commerce sales through platforms like JD.com and Tmall contributed to the company's revenue growth, although specific figures were not disclosed[48]. - The company is focusing on enhancing brand value and quality to capture market share amid increasing competition in the white liquor sector[35]. Research and Development - The company is committed to continuous innovation and development in its product lines, focusing on highland barley liquor[5]. - The company is committed to enhancing its technological innovation capabilities, transitioning from traditional brewing methods to intelligent brewing processes[62]. - The company is working on a microbial diversity analysis in the Qinghai-Tibet Plateau region to support the unique characteristics of its barley liquor[78]. - The company is conducting studies on the effects of its barley liquor on liver cell autophagy, which may contribute to health benefits[78]. - The company aims to enhance the value chain of barley processing by expanding its deep processing capabilities[78]. - The company has completed the production and certification of two true vintage Qingke liquor products, enhancing brand value and quality assurance[79]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, including the optimization of brewing processes and quality assessment indicators[79]. Marketing and Sales - The company plans to continue optimizing its product line, focusing on core products in the ¥150-200 price range[42]. - The company reported a significant increase in sales due to the recovery of consumption scenarios such as gatherings and tourism[42]. - The company achieved a significant reduction in operating costs, with the cost of goods sold for Qingke liquor at ¥326,830,314.78, reflecting a year-on-year increase of 31.44%[64]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, particularly in the barley wine sector[127]. - The company plans to invest in new product development and technology to improve production efficiency and product quality[128]. - The management team has outlined a new marketing strategy focusing on digital channels, targeting a 25% increase in online sales[135]. Financial Management - The company has established a clear profit distribution policy in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' interests[152]. - The company has implemented a stock incentive plan, with the plan approved on October 25, 2023, and the granting of restricted stock completed by December 21, 2023[160]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 502.11 million CNY[138]. - The company has optimized its compensation management system to enhance employee motivation and operational efficiency[149]. - The company has established a sound fund management system to prevent any misuse of funds by actual controllers or major shareholders for real estate development[181]. Environmental Responsibility - The company has established a wastewater discharge system with a concentration of COD at 1.19 mg/L, compliant with the relevant standards[171]. - The company has implemented measures to treat wastewater to meet discharge standards before releasing it into municipal sewage systems[171]. - The company operates under strict monitoring of pollutant discharge, ensuring adherence to industry standards[171]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance and sustainability practices[171]. - The company has reported no other significant environmental information or social responsibility issues in its annual report[176]. Governance and Compliance - The company reported compliance with legal regulations and governance standards, with a board consisting of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirements of the Company Law and Articles of Association[114]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring accountability and alignment with company goals[115]. - The company maintains a transparent information disclosure system, enhancing communication with investors through dedicated channels and regular updates[116]. - The company has established specialized committees within the board to provide scientific and professional opinions for decision-making[114]. - The company emphasizes compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange in its operations[142].

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-013 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次申请综合授信额度及担保情况概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"天佑德酒"） 于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第九次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公 司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额 度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务等，最终以各家金融机构及实际 审批的授信额度为准。 公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过 2.5 亿元，担保范围包括但不限 于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等。 实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。 本次预计担保对象均为公司合并报 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在本 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其 是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范文来先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年6月，毕业于江南大学，生物 工程专业，工程硕士，江南大学生物工程学院教师、研究员。曾任江苏洋河股份有限公司 （原江苏洋河酒厂、江苏洋河集团有限公司）车间副主任、生产部（处）副职和正职、技术 发展部长、技术中心主任，江苏 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2、绩效奖金：高级管理人员绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度 经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 2024 年度高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬。 1、基本工资：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪 酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、高级管理人员参加公司董事会会议；出席股东大会，列席监事会会议的相 关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、 ...