证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-073 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年12月28日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第八次会议（临时），审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，表决 结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票，关联董事李银会先生、鲁水龙先生回避表决。公司 根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对2024年度日常关联交易进行 了合理预计，2024年度，公司及子公司预计与关联方青海新丁香粮油有限责任公司及其下属公 司（以下简称"新丁香粮油"）、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司及其分支机构及下属公 司（以下简称"彩虹部落"）、青海华奥房地产开发有限公司及其分支机构及下属公司（以下 简称"青海华奥"）以及公司联营企业中酒时代（上海）商业管理有限公司（以下简称"中酒 时代（上海）"）、中酒（北京）连锁商业管理有限公司（以下简称"中酒连锁"）发生日常关联 交易总金额为3,367.982万元，关联交易 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应 根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金 拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度计 划、预期收益等，并提请公司股东大会批准。公司应当审慎使用募集资金，保 证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变 募集资金的投向。 公 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 独立董事应当保证安排合理时间，并 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由青 海互助青稞酒有限公司依法整体变更设立，原青海互助青稞酒有限公司的债权、 债务由公司依法承继。公司在青海省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代 码：91630000757421245D。 第三条 公司于 2011 年 11 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可 ﹝2011﹞1909 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 英文名称：Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd. 第五条 公司住所：青海省互助县威远镇西大街 6 号。 邮政编码：810500 第六条 公司的注册资本为人民币 482,002 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为促进公司的规范运作，维护公司整体利 | 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 | | 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 | 上市公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司 | | 受损害，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 | 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 | | 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 | 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 | | 见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 | 有关规定，制定本制度。 | | 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 | | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | | 其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨 | 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 | | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 | | | 立客观判断关系的董事。 | | 第三条 独立董 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则——关联方披露》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《公司 章程》等规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 义务的事项。 公司发生关联交易，应当定价公允，合法合规，规范履行审议程序和信息披露义 务，积极维护公司和全体股东利益，避免出现被控股股东、实际控制人及其关联人占 用资金或违法违规为其提供担保等情形。 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，不得损害公司和股东的利益，公司及 其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何形式隐瞒关联关系或 者将关联交易非关联化。 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司应当釆取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-075 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开公司 第五届董事会第八次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买 理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在自 董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超 过一年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度 可滚动使用。 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的 前提下，公司及其下属子公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用合计不超过人民币3亿 元的自有资金适时购买短期（不超过一年）中低风险理财产品。具体情况如下： 1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的中低风险理财产品，是公司在风险可控的前 提下为提高资金使用效益 ...

章程修订对照表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司的注册资本为人民币 472,562,974 | 第六条 公司的注册资本为人民币 482,002,974 元。 | | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 472,562,974 股，股本结 | 第十九条 公司股份总数为 482,002,974 股，股本结构 | | 构为：普通股 472,562,974 股。 | 为：普通股 482,002,974 股。 | | 第四十三条 未经董事会或股东大会批准，公司不得 | 第四十三条 未经董事会或股东大会批准，公司不得对 | | 对外提供担保。公司下列对外担保行为，须经股东 | 外提供担保。公司下列对外担保行为，须经股东大会审 | | 大会审议通过： | 议通过： | | …… | …… | | 独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并 | 独立董事在必要时可以聘请会计师事务所对公司累计 | | 范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见在必 | 和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时 | | 要时可以聘请会计师事务所对公司累计和 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-071 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第八次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以 通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文 来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票； 无反对票；无弃权票。 关联董事李银会、鲁水龙先生回避表决。 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2023年12月28日 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-074 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 五届董事会第八次会议（临时），会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步贯彻"营销转型"战略部署，促进公司直销业务实现统筹规划、高效运作，助力 核心社会关系转化，拟将原外联部并入营销中心，与营销中心相关业务整合成立大客户服务部。 董事会同意上述对公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件一《青海互助天佑德青稞酒 股份有限公司组织架构图》。 特此公告。 附件一 ...