证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-002 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 二、说明事项 （一）上述主要经营数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，存在不确定性因素， 敬请投资者予以关注。 （二）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述 指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2023 年度主要经营数据 2023 年度，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）市场秩序、营销管 控持续向好，核心市场销售增长，公司产品结构升级有效推进；加之，团购、宴席、旅游场景 促进，公司产品全线复苏。2023 年度，公司实现营业总收入约 12 亿元，同比增长约 22.46%； 实现归属于上市 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0035 号 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-001 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年1月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月25日9:15至15:00的任意时间。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外 担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《担保法》、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保，还应适用提供财务资助 的相关规定。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第八条 公 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-078 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:00。 网络投票时间：2024年1月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年1月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月25日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；董事会设董事长一人， 由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且 绝对金额超过1000 万元人民币，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以 较高者为准； 3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 经审计营 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》，并参照 《上市公司治理准则》等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-072 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第九次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第九次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高 内部审计工作质量，加强公司内部管理和控制，依据《审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》，并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律、行政法规 和规范性文件以及有关规章制度的规定，按照一定的程序和方法，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计应当以业务环节为基础并根据实际情况，以财务收支为依 据、以关键性收支活动及其经济效益为重 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他法律、行政法规的规定和《公司章程》， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财 ...