证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-068 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司董事会同意公司全资子公司西藏阿拉 嘉宝酒业有限责任公司（原西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，以下简称"西藏阿拉嘉宝"） 拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信不超过 1 亿元，由公司提供连带责任担 保，期限为一年，该金额可循环使用。 二、担保进展及其他 近日，公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署了《最高额保证合同》，被担保方 为西藏阿拉嘉宝，最高保证金额为 1 亿元人民币，由公司提供不可撤销连带责任保证。 2、成立日期：2012年5月31日 3、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号 4、法定代表人：王兆基 5、注册资本 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-067 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、工商变更基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议（临时）、2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-057）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》， 公司经营范围发生变更。具体情况如下： 一般项目：初级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副产品销售；仓储设备租赁服 务；粮油仓储服务；食品进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-066 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"、"天佑德酒"）于2023年11月 13日召开了第五届董事会第七次会议（临时），审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据2023 年第二次临时股东大会的授权，同意以2023年11月13日为授予日，按7.12元/股的授予价格向 符合授予条件的53名激励对象授予946.00万股限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本次激励计划简述 2023年10月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占本激励计划 授予时股本总 额比例 万国栋 董事、总经理 65.00 6.87% 0.14% 范文丁 董事、副总经理 45.00 4.76% 0.10% 冯声宝 董事、副总经理 40.00 4.23% 0.08% 鲁水龙 董事 40.00 4.23% 0.08% 郭春光 财务总监、副总经理 30.00 3.17% 0.06% 赵洁 董事、董事会秘书 30.00 3.17% 0.06% 核心管理/技术/业务人员 （47 人） 696.00 73.57% 1.47% 合计 946.00 100.00% 2.00% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 13 | 袁成明 | 核心管理/技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 唐东恒 | 核心管理/技术/业务人员 | | 15 | 全健健 | 核心管理/技术/业务人员 | | 16 | 倪伟 | 核心管理/技术/业务人员 | | 17 | 陈明峰 | 核心管理/ ...

1、本次授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。 2、公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司和激励对象均未发生《管理办法》和公司《激励计划》规定不得授予限制性股票 的情形，本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就。 4、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们作 为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司向2023年限 制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）激励对象授予限制性股 票发表独立意见如下： 综上，我们一致同意以2023年11月13日为限制性股票 ...

2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN159-2号 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN159-2 号 致： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 根据本所与天佑德酒签署的《律师服务协议书》，本所接受天佑德酒委托， 担任天佑德酒本次激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划授予 （以下简称"本次授予"）的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，对与出 具本法律意见书有关的所有文 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-065 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第八次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日下午 15:30 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第八次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法律法规的规定。 关任职资格的规定，均不存在《管理办法》和《激励计划》等规定的不得成为激励对象的情形， 符合本次激励计划规定的激励对象范围；激励对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日下午15:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第七次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以 通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文 来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，表 决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-063 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制 ...