青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0527 号 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-062 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了第五届 董事会第三次会议（临时）、第五届监事会第三次会议（临时），审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；于2023年9月22日召开第五届董事会第五次 会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于<青海互助天佑德青稞酒 股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公 司于2023年8月23日、2023年9月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计 划 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-061 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年10月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况及核查意见 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第五届董 事会第五次会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于<青海互助天 佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司2023年9月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。2023年10月18日，公司召开了第五届监事会第六次会议（临时），审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单 在公司内部进行了公示。公司监事 ...

一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第六次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的 议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第六次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-060 《青海互 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 二〇二三年九月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）由青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （以下简称"天佑德酒"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 二、核心管理/技术/业务人员名单 | 42 | 封江 | 核心管理/技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 43 | 张志赟 | 核心管理/技术/业务人员 | | 44 | 殷亨祥 | 核心管理/技术/业务人员 | | 45 | 鲁寿 | 核心管理/技术/业务人员 | | 46 | 葛斌 | 核心管理/技术/业务人员 | | 47 | 郭邦苍 | 核心管理/技术/业务人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 丁永安 | 核心管理/技术/业务人员 | | 2 | 王兆基 | 核心管理/技术/业务人员 | | 3 | 辛元 | 核心管理/技术/业务人员 | | 4 | 孔祥忠 | 核心管理/技术/业务人员 | | 5 | 宋纯明 | 核心管理/技术/业务人员 | | 6 | 喇录忠 | 核心管理/技术/业务人员 | | 7 | 陈志华 | 核心管理/技术/业务人员 | | 8 | 冯帅 | 核心管理/技术/业务人员 | | 9 | 王鹰武 | 核心管理/技术/业务人员 | | 10 | 李善文（女） | ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二三年九月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）由青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （以下简称"天佑德酒"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进 ...

北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2023]AN159-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司符合实施本次股权激励计划的条件 4 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 17 | | 四、激励对象确定的合法合规性 19 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 19 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 20 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 八、本次股权激励计划的关联董事回避表决事项 21 | | 九、结论意见 21 | 释 义 | 在本法律意见书中，除非另有说明，简称含义如下： | | --- | | 天佑德酒/公司 | 指 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | | --- ...