青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由青 海互助青稞酒有限公司依法整体变更设立，原青海互助青稞酒有限公司的债权、 债务由公司依法承继。公司在青海省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代 码：91630000757421245D。 第三条 公司于 2011 年 11 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可 ﹝2011﹞1909 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 英文名称：Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd. 第五条 公司住所：青海省互助县威远镇西大街 6 号。 邮政编码：810500 第六条 公司的注册资本为人民币 472,562 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-057 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更经营范围情况 根据公司实际经营需要，在公司经营范围中增加"道路货物运输（不含危险货物）"， 具体如下： 原经营范围：一般项目：初级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副产品销售；仓储 设备租赁服务；粮油仓储服务；食品进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的 商品）；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生 物饲料研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；塑料包装箱及容器制造；非 居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 目：食品生产；食品销售；酒制品生产；酒类经营；食品互联网销售；食品添加剂生产；化 妆品生产；饮料生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；茶叶制品生产；饲料生产；饲料 添加剂生产；动物饲养；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 变更后经营范围：一般 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-059 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事戎一昊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人戎一昊先生符合《中华人民共和国证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人戎一昊先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 的有关规定，并根据青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 其他独立董事的委托，独立董事戎一昊先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会中审 议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 本次征集人为独立董事戎一昊先生，截止公告披露日未持有公司股份。 独立董事戎 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-056 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023年9月22日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五 届董事会第五次会议（临时）和第五届监事会第五次会议（临时）审议通过了《关于<青海互 助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司2023年限制性股票激励计 划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"草案修订稿"）及其摘要。 二、公司 2023 年限制性股票激励计划草案及其摘要"第四章 激励对象的确定依据和范 围"修订前后具体内容如下： 修订前： 本激励计划涉及的激励对象共计 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第五次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-054 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日上午 9:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通 讯方式出席会议 3 人，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其 摘要详见指定信 ...

章程修订对照表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | | 租赁（除依法须经批准的项 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-058 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议（临时） 审议的相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们 作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届 董事会第五次会议（临时）审议的《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表独立意见： 经审查，独立董事认为： 1、为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事 会决定对公司2023年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》中的有关规定对相 ...

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 编号:2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 中国银河证券股份有限公司、东方证券股份有限公司组织的个人投资者。 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 公司七楼会议室 董事、董事会秘书赵洁 上市公司接待人 员姓名 1、投资者参观公司生产厂区; 2、投资者与公司高管交流。 投资者关系活动 主要内容介绍 附件清单(如 有) 天佑德酒投资者交流活动会议纪要 日期 2023 年 9 月 20 日 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司投资者关系活动记录表 附件:天佑德酒投资者交流活动会议纪要 1、公司报表中 5,000 多万的投资性房地产的原因以及具体内容? 根据公司会计政策,转入投资性房地产的主要项目为公司因办公需要及因销售需要购买 的自有房地产,为公司正常经营所需。 2、公司目前有那些生产基地,产能情况怎样? 公司在国内建设有三大生产厂区,在美国拥有一个葡萄酒庄。公司天佑德主厂区及安定 工厂主要生产"天佑德、互助、八大作坊、永庆和、世义德"等多个 ...