证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-054 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日上午 9:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通 讯方式出席会议 3 人，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其 摘要详见指定信 ...

章程修订对照表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | | 租赁（除依法须经批准的项 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-058 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议（临时） 审议的相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们 作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届 董事会第五次会议（临时）审议的《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表独立意见： 经审查，独立董事认为： 1、为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事 会决定对公司2023年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》中的有关规定对相 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity included a site visit and communication with company executives [1] - The event was organized by China Galaxy Securities and Dongfang Securities for individual investors [1] Group 2: Financial Reporting - The company reported over 50 million in investment properties, primarily for office and sales needs [2] Group 3: Production Capacity - The company has three production bases in China and one winery in the United States, with an annual production capacity of approximately 30,000 tons of barley liquor [3] Group 4: Market Expansion Strategy - The company's 2023 strategy focuses on "rooting in Qinghai, expanding in the Northwest, and laying out nationwide," with plans to strengthen its market presence in Qinghai and gradually expand into Xinjiang and Ningxia [4]

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月 24 日】 2 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计 主管人员)杨翠玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响 的有关风险因素。公司已在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析 十、 公司面临的风险和应对措施"中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者 予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 | | 1 | | --- | --- | | 1 | | | | 2 | | 第一节 重要 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 公司简称：天佑德酒 股票代码：002646 独立财务顾问（如有）：不适用 2023 年限制性股票激励计划自查表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年8月22日 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出或者行使权 | | --- | --- | | | 益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权益的条件；对设立条件 | | | 所涉及的指标定义、计算标准等的说明；约定授予权益、行使权 | | | 益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括董 | | | 事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标；披露激 是 | | | 励对象行使权益的绩效考核指标的，应充分披露所设定指标的科 | | | 学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计 | | | 划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原因及合理 | | | 性 | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明确 | | | 上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期 是 | | | 间 | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-046 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次股权激励 计划的关联董事，回避表决。 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详 见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，鉴于相关工作仍在推进中，本议案暂缓提交公司股 东大会审议。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日下午 16:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第三次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召 ...

二〇二三年八月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 946.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 47,256.2974 万股的 2.00%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 | 13 | 赵国华 | 核心管理/技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 孙海浪 | 核心管理/技术/业务人员 | | 15 | 袁成明 | 核心管理/技术/业务人员 | | 16 | 唐东恒 | 核心管理/技术/业务人员 | | 17 | 全健健 | 核心管理/技术/业务人员 | | 18 | 倪伟 | 核心管理/技术/业务人员 | | 19 | 陈明峰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 20 | 胡志平 | 核心管理/技术/业务人员 | | 21 | 白海云 | 核心管理/技术/业务人员 | | 22 | 王彩霞 | 核心管理/技术/业务人员 | | 23 | 甘仁义 | 核心管理/技术/业务人员 | | 24 | 刘鹤财 | 核心管理/技术/业务人员 | | 25 | 吴渭晨 | 核心管理/技术/业务人员 | | 26 | 刘杰 | 核心管理/技术/业务人员 | | 27 | 卢科 | 核心管理/技术 ...