一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日下午 17:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第三次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，表决结 果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-047 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"、"天 佑德酒"）法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力 和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，公司制订了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股 权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》及本股权激励计划的相关规 定，并结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。 第一条 考核目的 制定本考核管理办 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年八月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下 简称"天佑德酒"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议（临时）审议相关事 项的独立意见 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 经审查，独立董事认为： 1、《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文 件的规定。 2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员（不 包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女）。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-045 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日接到公司职工代 表监事孔祥忠先生的辞职报告，孔祥忠先生因公司内部工作分工调整，申请辞去公司职工代表 监事的职务，辞去上述职务后，孔祥忠先生继续担任公司党委书记、工会主席职务。截止本公 告披露日,孔祥忠先生未持有公司股份。 由于孔祥忠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了保证监事会正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡明海先生为公司第五届监事会职 工代表监事（简历见附件），任期自 2023 年 8 月 17 日起至 2026 年 3 月 16 日止。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 2023年8月18日 附件-职工代表监事简历： 胡明海先生：中国国 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 编号：2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 广发证券王永峰、邓周贵；西南证券笪文钊；德邦证券沈嘉雯；常州投资李元杰； 参与单位名称及 新华基金夏旭；东北食品李强；上海九水投资管理合伙企业（有限合伙）－九水 人员姓名 海龙 1 号私募证券投资基金代表黄建忠。 时间 2023 年 6 月 9 日 地点 公司七楼会议室 董事长李银会，董事、总经理万国栋，董事、副总经理、营销中心总经理范文丁， 上市公司接待人 董事、副总经理冯声宝，董事、董事会秘书赵洁，副总经理、财务总监郭春光。 员姓名 1、投资者参观公司生产厂区； 投资者关系活动 2、投资者与公司高管交流。 主要内容介绍 附件清单（如 有） 天佑德酒投资者交流活动会议纪要 日期 2023 年 6 月 9 日 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司投资者关系活动记录表 附件：天佑德酒投资者交流活动会议纪要 1、公司未来经营方向是怎么样的？从哪里找营收？线上未来的数据是如何呢？如何让 消费者更好的认识和认可天佑德品牌？ 公司未来 ...

证券代码： 002646 证券简称：天佑德酒 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者 | □ 分析师会议 | | 关系活 | √ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 路演活动 | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 | | | 位名称 | | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | (星期五) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 | | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | 、请问贵公司是否认为当前股价反映了公司实际价值，后期各位高管 | | | | | 投资者 | 您好，公司核心产品天佑德青稞酒在原料、酿造环境、酿造工艺等方面 | | 关系活 | 具有独特性，非遗传承、传统工艺，与其他白酒在风格上有独特性。A 股市 | ...

证券代码： 002646 证券简称：天佑德酒 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------| | 投资者 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 关系活 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单 | 投资者网上提问 | | | | 位名称 | | | | | 及人员 | | | | | | | | | | | 2023 年 5 月 23 日 ( | 星期二) 下午 15:00~17:00 | | | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net | ）采用网络 | | | 远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-040 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年 青海辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、投资者集体接待日活动的时间和方式 1、召开时间：2023年6月2日（星期五）下午14:00－17:00 2、召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动 交流。 二、出席人员 出席本次活动的人员有：董事、总经理万国栋先生，副总经理、财务总监郭春光先生，董 事、董事会秘书赵洁女士。 三、主要内容 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-035 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 ①公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具 相关股利的所得税影响的会计处理"规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。 ②公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于企业将以现金结算的股份支付修改 为以权益结算的股份支付的会计处理"规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大 ...