北京东方通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-定-003 北京东方通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 37,473,290.92 | 78,783,197.81 | -52.43% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -88,584,434.68 | -46,944,212.97 | -88.70% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 ...

北京东方通科技股份有限公司 近日，公司已完成相应的工商变更登记备案手续，并取得了北京市丰台区 市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为黄永军，其他登 记事项未发生变更。变更后的相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91110000633636471E 名称：北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-037 北京东方通科技股份有限公司 关于变更法定代表人、修订《公司章程》 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》等一系列议 案，完成了董事长及总经理等高级管理人员的变更。根据《公司章程》第八条"董 事长为公司的法定代表人"。同时，同日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注册资本：56672.2828 ...

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行结构性存款产品，现将相关事 项公告如下： 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-036 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下， 使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，上述额度自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，该额度可循环使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发 表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）等 相关公告。 | 购买 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-035 北京东方通科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人黄永军先生累计质押公司股份数量为 29,995,000 股，占其所持有公司股份 数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日接到公司实际控制人、董事长兼总经理黄永军先生通知，获悉其 所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份累计质押的情况 二、股东股份质押情况 截至本公告日，公司实际控制人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比 例超过 50%，现就相关情况说明如下： 1、黄永军先生基本信息 黄永军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，自 2017 年 4 月起历任公 司总经理、董事长职务，现任公司董事长兼总经理，除上市公司以外，不存在其 他控制的核心企业。 2、本次股份质押为补充质押，不涉及新增融资安排，与上市公司生产经营 相关 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-034 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 购买 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 已赎回 本金及 | 实际年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 名称 | | | 金额 | | | 收益率 | 利息 | 收益率 | 来源 | | 公司 | 招商银行 | 招商银行点金 系列看涨两层 区间 33 天结构 性存款（产品代 | 保本浮动收 益型产品 | 5,000 | 2024-02-23 | 2024-03-27 | 1.65%-2.45% | 5,011.08 | 2.45% | 募集 资金 | | | | 码：NBJ06322） 招商银行点金 | | | | | | | | | | 公司 | 招商银行 | 系列看 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-033 北京东方通科技股份有限公司 关于董事长、总经理暨实际控制人增持公司股份计划 时间过半的进展公告 公司董事长、总经理暨实际控制人黄永军先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、增持计划实施情况：截至2024年3月28日，本次增持计划时间过半，自增 持计划公告之日至本公告披露日，黄永军先生通过集中竞价交易方式累计增持公 司股份709,600股，占扣除回购股数后公司股本的0.13%，增持金额10,005,360.00 元（不含交易费用）。 公司于2024年3月27日收到公司董事长、总经理暨实际控制人黄永军先生出 具的《关于增持股份计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：董事长、总经理暨实际控制人黄永军先生 2、持股情况：实施本次增持前，黄永军先生直接持有公司股份36,190,823 股，占扣除回购股数后公司股本的6.49%，通过"康思启航1号私募证券投资基金" 间接持有公司股份1,91 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-031 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 3 月 20 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 25 日 16 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开以同日召 开的公司 2024 年第二次临时股东大会相关议案审议通过为前提。参加会议的全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人， 实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列 席了会议，由全体董事共同推举黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）关于选举董事长的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-030 北京东方通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通 过为议案 1.00《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》经股东大会审议通 过后生效的前提条件； 5、本次股东会议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项， 已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2024 年 3 月 25 日下午 15:00 在北 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-032 北京东方通科技股份有限公司 关于变更董事长及总经理等高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更董事长、总经理的情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事长李利军先生提交的书面报告，因工作重心调整，申请辞去公司董事长、总经 理及董事会专门委员会成员等职务。李利军先生辞去以上职务后，仍担任公司董 事、副总经理及全资子公司北京东方通软件有限公司总经理。李利军先生在担任 公司董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障公司治理的良好运转，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于聘任总经理的议案》， 选举黄永军先生为公司董事长，同时聘任其为公司总经理，任期与公司第五届董 事会任期相同。同时，经本次董事会审议通过，调整了董事会相关专门委员会成 员。公司将根据《公司章程》规定，及时在市场主体登记机关办理 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0100 号 致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...